Letztes Jahr dokumentierten Casinos in Macau fast 4.000 Fälle von fragwürdigen Geldtransaktionen auf ihren Spielböden. 

Am Mittwoch gab Macaus Financial Intelligence Office bekannt, dass Casinos 3.837 verdächtige Transaktionsberichte (STRS) eingereicht habe. Dies bedeutete einen Anstieg von 12% gegenüber dem Vorjahr in der Anzahl der ausgefüllten Formulare. 

Das Finanz -Geheimdienstbüro der Stadt ist dafür verantwortlich, Verbrechen im Zusammenhang mit Geldwäsche und Finanzierung des Terrorismus zu verhindern und anzugehen. Die Agentur überwacht auch die grenzüberschreitende Bewegung von Bargeld und verhandelbaren Instrumenten wie Schecks, Zahlungsanweisungen, Reisebereiche, Postanweisungen und Anleihen. 

Casinos müssen große Transaktionsberichte einreichen, wenn eine Person innerhalb eines Zeitraums von 24 Stunden eine Transaktion von MOP500K (62.325 US-Dollar) oder höher durchführt. Die sechs Gaming -Operatoren müssen auch einen STR einreichen, wenn ein Käfig -Mitarbeiter verdächtiges Verhalten von der Person erkennt, die die Transaktion durchführen möchte, unabhängig von der Geldsumme. 

Zweifel in Bezug auf Geldwäsche oder Terroristenfinanzierung löst automatisch einen Str. Kassierer, die für die Erhalt von Schulungen zu verdächtigen Transaktionen verpflichtet sind, dürfen den Kunden nicht darauf aufmerksam machen, dass seine Transaktion eine STR -Einreichung ausgelöst hat. 

Erhöhtes Bewusstsein

Macau präsentiert eine signifikant veränderte Version von sich selbst im Vergleich zu der Art und Weise, wie es vor der Covid-19-Pandemie war. Während das Casino -Glücksspiel als Wirtschaftsmotor der chinesischen Spezialverwaltungsregion dient, hat Präsident Xi Jinping von der Volksrepublik die Verwaltung und die Justizpolizei der Enklave angewiesen, die Überwachung von Junket -Gruppen während der globalen Gesundheitskrise zu verbessern. 

Junkets oder VIP -Reisekoordinatoren haben dauerhafte Beziehungen zu den Casinos in Macau aufrechterhalten. Junkets boten teure Reisen, die in der Regel 100.000 US -Dollar überstieg, zum Wohlhabenden des Festlandes. Die Reisepakete boten Premium-Unterkünfte und erstklassiges Reisen sowie eine großzügige Anzahl von Spielchips, die ungefähr den Gesamtkosten des Reisepakets für das Glücksspiel in exklusiven High-Roller-Räumen entsprechen. 

Die Casinos und Junkets nahmen an dem Nettoeinkommen der VIP -Spieler teil. XI stellte jedoch fest, dass der erhebliche Kapitaleinstrom vom Festland in den Steuerodern die Risiken für die nationale Sicherheit darstellte. 

Nach der erfolgreichen Strafverfolgung von Alvin Chau im Jahr 2023 durch Macau, wo er eine prominente Persönlichkeit in der Junket-Industrie in ganz Asien war, und seine anschließende 18-jährige Haftstrafe in China hatten fast alle anderen Junket-Unternehmen Macau auf. 

Die Casinos bleiben strengen Aufsicht der örtlichen Strafverfolgungsbeamten des Gaming Inspection and Coordination Bureau. Dies ist wahrscheinlich der Grund, warum es im vergangenen Jahr 406 zusätzliche STR -Einreichungen im Vergleich zu 2023 gab.

Casinos machten 73,2% der 5.245 STR -Einreichungen des Financial Intelligence Office aus. Nach genau folgenden Banken und Versicherungsunternehmen mit 20,9% mit 1.097 Einreichungen. "Andere Institutionen" bildeten den Rest bei 5,9%. 

STR -Aktivatoren

Beamte des Macau -Casino -Sektors gaben an, dass die Mehrheit der von den Resorts eingereichten STR -Berichten mit Spielern verbunden seien, die Gaming -Chips erwerben, aber nur wenig bis gar kein Glücksspiel beteiligen. Der „Austausch von Chips mit geringen bis gar keine Spielaktivitäten“ war ein wesentlicher Indikator dafür, dass jemand versucht, illegale Mittel zu waschen. 

Casinos reichten zahlreiche STRs für Spiele -Chips ein, die von einer anderen Person eingelöst wurden, die sie ursprünglich mit Bargeld erhielt, was möglicherweise auf eine finanzielle Transaktion zwischen verschiedenen Parteien hinweist.