Liquidatoren, die die illegalen Gewinne des außer Kontrolle geratenen Unternehmensbetrugs Michael Gu verfolgen, bereiten sich laut Sydney Morning Herald vor dem Sydney Morning Herald vor, sich gegen die australischen Casino -Betreiber Crown Resorts und Star Entertainment für bis zu 45 Millionen US -Dollar einzulegen. 

Gu behauptete, er sei bis zu seinem Verschwinden im Jahr 2020 ein erfolgreicher, gehobener Immobilienentwickler und ließ die Investoren in seiner IProperity -Gruppe mit etwa 245 Millionen US -Dollar Schulden zurück. 

iProsperity war ein wesentlicher Teilnehmer an Australiens bedeutendem Investor Visa Program (SIV) - eine staatliche Initiative, die ausländische Investoren, die bereit sind, 5 Millionen AU $ in lokale Unternehmen zu stecken, ein Aufenthaltsvisum zur Verfügung stellt. Es erwies sich auch als eines der größten Ponzi -Programme in Australien. 

enorme Täuschung

gilt mehr als die Hälfte der rund 380 Millionen US-Dollar, die das Unternehmen bei der Finanzierung von Glücksspiel, High-End-Fahrzeugen und kostspieligen persönlichen Darlehen gesichert hatte, wie die SMH berichtet. 

Gu kaufte neben einer McLaren -Spinne zwei Lamborghinis, einen Rolls Royce Wraith, einen Ferrari GTB, einen Audi Q7. Nach Gerichtsdokumenten konsumierte er 3.000 Flaschen Wein und flog mit einem Privatjet. 

Im Vorfeld des Untergangs des Unternehmens haben Gu und sein enger Mitarbeiter, Harry Huang, im Star Sydney und Crown Melbourne Millionen ein, dass die Klage eine beispielhafte Geldwäsche veranschaulichen wird. 

Nach dem Untergang von IProperity haben die Liquidatoren vier Jahre für die Untersuchung eines komplexen Netzes von 64 mit GU verbundenen Unternehmen gewidmet, um die Mittel zu lokalisieren. 

Obwohl viel noch nicht berücksichtigt ist, haben sie ungefähr 112 Millionen US -Dollar identifiziert, die sie über Zivilklagen zurückerhalten möchten. Ungefähr 45 Millionen US -Dollar sind mit Konten bei den beiden Casino -Betreibern verbunden. 

Der Name von

GU wurde in einer öffentlichen Aufsichtsuntersuchung von 2022 hinsichtlich der Lizenzeignis des Stars Sydney prominent erwähnt. Die Untersuchung stellte letztendlich fest, dass der Betreiber nicht mit Anti-Geldwäschegesetzen übereinstimmte und ungeeignet war, eine Lizenz aufgrund von umfangreichem Betrug zu behalten. 

Die Untersuchung ergab, dass GU ab 2017 im Star Sydney 3,6 Millionen US -Dollar verloren hat, während Huang eine Summe von 9,2 Millionen US -Dollar hinterlegt hat - mit 960.000 US -Dollar nach dem Zusammenbruch der IProperity. 

'Hidden Connection'

In der Zwischenzeit "bestätigte der Senior Vice President von High Roller Operations, Mark Walker," eine verdeckte und dauerhafte Beziehung "mit dem Betrüger, wie in den Dokumenten angegeben. 

im Jahr 2018 schlug GU auch eine Position in Höhe von 412.000 US -Dollar an Walker vor, um das Casino Canberra zu leiten, nachdem GU von GU von dem Hong Kong Tycoon, Tony Fung, ein kontrollierendes Interesse an dem Unternehmen für 32 Millionen US -Dollar erweckt wurde. Die Vereinbarung erhielt letztendlich keine behördliche Genehmigung. 

Am Freitag genehmigte ein Bundesgericht in Victoria einen Finanzierungsplan für die Klage, die darauf abzielt, von GU von den beiden Casino -Unternehmen sowie Einzelpersonen und Firmen, die mit dem Betrüger verbunden sind, mit GU verbunden zu sein. 

Gu's Standort ist immer noch ein Rätsel.