Viime vuonna Macaon kasinot dokumentoivat lähes 4000 kyseenalaista rahaa tapahtuvaa tapahtumaa, jotka tapahtuivat heidän pelilattioissa. 

Keskiviikkona Macaon rahoitustiedustelutoimisto ilmoitti, että kasinot toimittivat 3 837 epäilyttävää transaktioraporttia (STRS). Tämä merkitsi 12%: n kasvua edelliseen vuoteen verrattuna täytettyjen lomakkeiden lukumäärään. 

Kaupungin taloudellinen tiedustelutoimisto on vastuussa rahanpesuun ja terrorismin rahoittamiseen liittyvistä rikoksista. Virasto valvoo myös käteisvarojen ja neuvoteltavien välineiden, kuten sekkejä, maksumääräyksiä, matkustajien sekkejä, postilaitoksia ja joukkovelkakirjalainoja. 

kasinoiden on toimitettava suuren summan transaktioraportit aina, kun henkilö suorittaa MOP500K: n (62 325 dollaria) tapahtuma tai suurempi 24 tunnin aikana. Kuuden pelioperaattorin on myös arkistoida STR, kun häkin työntekijä havaitsee epäilyttävän käyttäytymisen henkilöltä, joka haluaa suorittaa kaupan, riippumatta vaakalaudalla olevista rahasummista. 

Rahanpesun tai terrorismin rahoituksen epäilyjä laukaisee STR: n automaattisesti. Epäilyttävien liiketoimien koulutuksen valtuuttamat kassat eivät saa varoittaa asiakkaalle, että heidän tapahtumansa aiheutti STR -arkistoinnin. 

lisääntynyt tietoisuus

Macau esittelee itsestään merkittävästi muuttuneen version verrattuna siihen, miten se oli ennen COVID-19-pandemiaa. Kasino -uhkapelit toimivat Kiinan erityishallintoalueen taloudellisena moottorina, mutta presidentti Xi Jinpingin kansantasavallan tasavallassa on käskenyt erillisalueiden hallintoa ja oikeuslaitoksen poliisia parantamaan junttiryhmien valvontaa globaalin terveyskriisin aikana. 

Junkit tai VIP -matkakordinaattorit säilyttivät kestävät suhteet Macaon kasinoihin. Junketit tarjosivat kalliita matkoja, jotka olivat yleensä yli 100 000 dollaria, mantereen varakkaisiin. Matkapaketit tarjosivat premium-majoitusta ja ensiluokkaista matkaa sekä runsas määrä pelirakoita, jotka vastaavat suunnilleen matkapaketin kokonaiskustannuksia pelaamiseen yksinoikeudella korkean roller-huoneissa. 

kasinot ja junkit osallistuivat VIP -pelaajilta ansaittuihin nettotuloihin. Xi kuitenkin totesi, että mantereen merkittävä pääoman tulva veroparatiaan aiheutti riskejä kansalliselle turvallisuudelle. 

Alvin Chaun onnistuneen syytteen jälkeen vuonna 2023 Macaossa, missä hän oli näkyvä hahmo Junket-teollisuudessa ympäri Aasiaa, ja hänen myöhempi 18-vuotinen vankeusrangaistuksensa Kiinassa, melkein kaikki muut junttiyhtiöt hylkäsivät Macaon. 

Kasinot ovat edelleen paikallisten lainvalvontaviranomaisten valvonnassa tiukasti pelitarkastus- ja koordinointitoimistosta. Tästä on todennäköisesti syytä viime vuonna 406 ylimääräistä STR -arkistoa verrattuna vuoteen 2023.

kasinot edustivat 73,2% taloudellisen tiedustelupalvelun vastaanottamasta 5245 STR -huomautuksesta. Tiivisesti pankkien ja vakuutusyhtiöiden ollessa 20,9% oli 1 097 lähetystä. ”Muut instituutiot” muodostivat loput 5,9%. 

STR -aktivaattorit

Macaon kasinosektorin virkamiehet totesivat, että suurin osa lomakeskuksista toimittamista STR -raporteista oli kytketty pelaajille, jotka hankkivat pelirakoita, mutta osallistuivat vain vähän uhkapeleihin. "Sirujen vaihto, jolla on vähän tai ei ollenkaan pelitoimintaa", oli merkittävä osoitus siitä, että joku saattaa yrittää pestä laittomia varoja. 

kasinot toimittivat lukuisia STRS -pelisiruja, jotka ansaitsivat toisen henkilön, joka alun perin sai ne käteisellä, mikä mahdollisesti osoittaen eri osapuolten välistä taloudellista transaktiota.